Militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro, emesso dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura della Repubblica brianzola, finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili nei confronti di quattro società operanti nel settore della logistica e movimentazione merci e di cinque amministratori protempore delle stesse, gravemente indiziati di frode fiscale.
L’indagine
Il provvedimento cautelare scaturisce da un’attività d’indagine condotta dai Finanzieri del Gruppo di Monza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, a sua volta originata da una azione ispettiva in materia di nuove partite I.V.A. effettuata dalle stesse Fiamme Gialle nei confronti di una società di capitali brianzola risultata essere evasore totale.
Più in particolare, è stata ricostruita l’operatività di un gruppo imprenditoriale di origine siciliana operante nella provincia brianzola che, attraverso una rete di società “schermo” intestate a prestanomi, avrebbe fraudolentemente somministrato (attraverso falsi contratti di distacco) personale alle società effettivamente operative del gruppo e, contestualmente, emesso fatture per operazioni inesistenti per 9 milioni di euro, conseguendo indebiti risparmi di imposta e contributivi per circa 6,5 milioni di euro.
Nel corso delle attività d’indagine sono state individuate diverse società cartiere – legalmente rappresentate da “teste di legno”, individuate fra affini o dipendenti delle società del gruppo imprenditoriale – risultate prive di autonomia organizzativa, decisionale e gestionale, che, in successione l’una con l’altra, si limitavano a fornire forza lavoro alle imprese realmente operanti, in ciò gravandosi di imposte, ritenute e contributi che non venivano versate all’Erario, così cagionando danni di natura previdenziale e assistenziale agli stessi lavoratori.
Complessivamente sono stati scoperti 175 lavoratori in nero di diverse etnie, tra i quali anche cittadini italiani, nonché l’indebita fruizione di crediti fiscali inesistenti per oltre 108.000 euro, derivanti dal fittizio svolgimento da parte dei dipendenti di corsi di formazione previsti dalla misura “Transizione 4.0.” del Pnrr.
I Finanzieri monzesi hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, nove immobili e un’autovettura, corrispondenti al profitto dei reati contestati.