Il tenente colonnello Carlo Scupola, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lecce, ha illustrato l’origine e lo sviluppo degli accertamenti che hanno portato all’operazione Easy Bonus. L’indagine ha raggiunto uno dei suoi passaggi principali con l’esecuzione di un sequestro preventivo di oltre 1,3 milioni di euro e con l’iscrizione nel registro degli indagati di diciassette persone.
Il procedimento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Lecce, si è sviluppato attraverso l’analisi delle risultanze investigative emerse nell’ambito dell’operazione e attraverso una serie di verifiche di natura economico-finanziaria. Al centro degli approfondimenti sono finiti anche il trading online e i rapporti tra società ritenute, nell’ipotesi investigativa, prive di una reale struttura operativa.
Dalle verifiche finanziarie al sequestro
Secondo la ricostruzione fornita dal comandante, gli investigatori hanno seguito i movimenti di denaro e i collegamenti tra le diverse realtà coinvolte, applicando il metodo del follow the money. Le indagini bancarie e l’esame della documentazione contabile hanno rappresentato alcuni degli strumenti utilizzati per ricostruire i flussi finanziari e individuare le operazioni ritenute irregolari.
Nel quadro dell’inchiesta vengono contestate, a vario titolo, ipotesi di frode fiscale, fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e truffa informatica. Tra le contestazioni figura anche l’associazione per delinquere, mentre il sequestro è stato eseguito in relazione alle ipotesi di reato al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Gli accertamenti hanno riguardato inoltre il settore levabolli e le attività connesse alle società coinvolte. La presenza di cosiddette società cartiere e l’esame delle transazioni legate al trading online hanno richiesto, secondo quanto spiegato da Scupola, analisi finanziarie articolate e la ricostruzione dei rapporti economici tra i soggetti esaminati.
Il ruolo della Guardia di finanza
Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce ha raccolto gli elementi poi trasmessi alla Procura, consentendo di delineare il quadro investigativo alla base del provvedimento. Il sequestro, disposto nell’ambito del procedimento, supera 1,3 milioni di euro e si inserisce nelle attività di contrasto ai reati tributari e alle condotte di riciclaggio.
La posizione dei diciassette indagati resta soggetta agli ulteriori sviluppi del procedimento e alle valutazioni dell’autorità giudiziaria. L’intervento investigativo, illustrato l’11 novembre 2026 dal comandante del reparto, ricostruisce così il percorso che dalle prime risultanze dell’operazione Easy Bonus ha portato alle successive analisi sui flussi finanziari e all’esecuzione del maxi-sequestro.
