Sequestro preventivo per oltre 11 milioni di euro e quattro misure cautelari nell’inchiesta della Procura di Brescia su una presunta frode fiscale nel commercio del legname. I finanzieri della Compagnia di Rovato hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia dopo l’interrogatorio preventivo degli indagati.
Tre persone sono state poste agli arresti domiciliari, mentre per una quarta è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono ritenuti appartenenti a un’associazione per delinquere che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe organizzato un articolato sistema basato sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ad altri soggetti, non destinatari di misure cautelari, è stato contestato il riciclaggio.
Il sistema delle società
Il provvedimento patrimoniale, già eseguito, riguarda il profitto dei reati tributari. Il sequestro è stato disposto direttamente nei confronti di quattro società e, in via subordinata per equivalente, nei confronti di due indagati. I beni acquisiti comprendono disponibilità finanziarie, numerosi autoveicoli intestati alle aziende e un immobile sul lago d’Iseo.
L’indagine sarebbe partita da precedenti accertamenti su una società bresciana dichiarata fallita nel 2022. Il suo amministratore di fatto, estraneo agli attuali indagati e poi condannato in via definitiva, aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti. Gli approfondimenti sulle società che le avevano emesse avrebbero quindi portato alla scoperta di un sistema più ampio, attivo tra il 2019 e il 2024.
Al vertice dell’organizzazione, secondo gli investigatori, vi sarebbero stati due imprenditori bresciani che, pur senza ricoprire cariche ufficiali, avrebbero diretto di fatto sei società operative nel commercio del legname e, in misura minore, degli imballaggi. Le aziende sarebbero state intestate a prestanome, tra cui alcuni familiari, e trasferite formalmente in Bulgaria una volta esaurita la loro funzione, prima di essere lasciate fallire e sostituite.
Fatture false e trasferimenti di denaro
Lo schema ipotizzato prevedeva l’acquisto reale di legname all’estero e la successiva rivendita in Italia con applicazione dell’Iva. Per ridurre il debito fiscale, le società operative avrebbero registrato fatture relative ad acquisti mai avvenuti, emesse da nove società cartiere nazionali, prive di una struttura effettiva e quasi sempre senza conto corrente. Le fatture ritenute inesistenti avrebbero raggiunto un valore complessivo di circa 58 milioni di euro.
Per giustificare l’assenza nei magazzini della merce indicata solo sulla carta, sarebbero state documentate false vendite senza Iva verso società cartiere con sede a Malta, Bulgaria, Romania e Regno Unito. I crediti delle società nazionali sarebbero poi stati ceduti, attraverso false lettere di cessione, ad aziende estere riconducibili a un gruppo di cittadini cinesi con base a Milano.
In questo modo, le società operative avrebbero trasferito all’estero oltre 3 milioni di euro. Il denaro sarebbe quindi rientrato in contanti tramite corrieri, nell’ambito di un sistema noto come denaro volante, con una commissione dell’8 per cento. Agli stessi clienti sarebbero state inoltre emesse fatture gonfiate o false per più di 7 milioni di euro, con restituzione in contanti dell’imponibile pagato tramite bonifico, al netto di una commissione del 10 per cento.
Nel settembre 2024 erano state eseguite perquisizioni a Milano nelle abitazioni di due presunti componenti dell’organizzazione, indagati nello stesso procedimento. In quell’occasione furono sequestrati oltre 11 mila euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina conta-banconote e appunti manoscritti con sigle societarie e importi. Dall’analisi dei dispositivi sarebbero stati estratti più di 5.000 messaggi scambiati attraverso un’applicazione di messaggistica criptata.
