Sequestrati oltre 5 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su una presunta frode fiscale nel commercio di materiale antinfortunistico e antincendio. L’attività investigativa è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Brescia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia e ha permesso di ricostruire un sistema che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato operativo sul territorio bresciano.
Nel procedimento risultano complessivamente 42 indagati. Il testo dell’operazione indica inoltre in 12 i soggetti destinatari degli approfondimenti principali. Gli investigatori contestano l’esistenza di un sodalizio basato sulla costituzione e sulla gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di una reale struttura operativa e patrimoniale.
Le società e le fatture contestate
Le imprese sarebbero state formalmente affidate a prestanome, ma gestite di fatto dagli indagati. Al centro del meccanismo ci sarebbe stato un circuito di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate dalle aziende coinvolte per indicare costi fittizi nelle dichiarazioni fiscali. In questo modo, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato ridotto indebitamente il reddito imponibile e l’IVA dovuta all’Erario.
Le fatture ritenute false ammonterebbero a circa 43 milioni di euro, considerando imponibile e IVA. Parallelamente, gli investigatori hanno ipotizzato condotte di riciclaggio dei proventi illeciti. Le somme sarebbero state trasferite sistematicamente verso conti correnti esteri riconducibili ad altre società prive di effettiva operatività.
I trasferimenti verso l’estero e i beni vincolati
Secondo l’ipotesi accusatoria, il denaro sarebbe stato poi spostato su rapporti bancari intestati a diversi soggetti economici di diritto cinese. La sequenza delle movimentazioni avrebbe avuto l’obiettivo di rendere più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari e l’individuazione della loro destinazione finale.
Il provvedimento cautelare ha riguardato i conti correnti delle società che avrebbero beneficiato del sistema e i beni mobili e immobili riconducibili agli indagati. Il valore delle somme sottoposte a sequestro, pari a circa 5 milioni di euro, corrisponderebbe al profitto dei reati tributari contestati, calcolato sulle imposte sui redditi e sull’IVA che sarebbe stata evasa attraverso l’impiego della documentazione fiscale falsa, oltre che sul prezzo del reato di emissione delle fatture.
Ulteriori accertamenti avrebbero fatto emergere elementi a carico dell’indagato principale, indicato come gestore di fatto di più società cartiere. Attraverso una società immobiliare priva, secondo gli investigatori, di sostanza economica, l’uomo sarebbe risultato titolare di quattro immobili nella provincia di Bergamo, oltre che di una microcar e di un motoscafo. I beni, per un valore complessivo di circa 600 mila euro, sono stati sottoposti a vincolo cautelare.
